Derivado de una denuncia que presentó en julio la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), la Fiscalía General de la República (FGR) solicitó a un juez federal vincular a proceso, por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, a los propietarios de las empresas gaseras Ultra Gas, Transportadora Zeta y Combustibles Briones, S. A. de C.V., por su presunta participación en una red de lavado de dinero y evasión fiscal vinculada al crimen organizado.
Según la Unidad Especializada en Análisis Financiero (UEAF) de la FGR, Jesús Alonso Zaragoza López, Laura Elena Rey Ramírez, Sergio Adrián Zaragoza Rey, Jesús Alonso Zaragoza Rey, Laura Elena Zaragoza Rey, dueños de Ultra Gas y de Transportadora Zeta, recibieron en conjunto depósitos bancarios de dudosa procedencia por un monto de 173 millones 63 mil 377.06 pesos, entre 2013 y 2019, y realizaron transferencias en el sistema bancario nacional por 168 millones 217 mil 407.64 pesos, así como transacciones en el extranjero por 11 millones 45 mil 771.38 pesos, en el periodo mencionado.
Los hermanos Abel y Claudia Aidé Briones, de Combustibles Briones, S. A. de C.V. e investigados por el gobierno de Estados Unidos por delitos de narcotráfico, obtuvieron 9 millones 674 mil 69.77 pesos y retiraron de sus cuentas 9 millones 224 mil 545.19 pesos, del 1 de enero de 2014 al 30 de noviembre de 2019.
A su vez, se identificó que Laura Elena Rey Ramírez, también propietaria de Ultra Gas y Transportadora Zeta, recibió 3 millones 815 mil 767.07 pesos en tres cuentas bancarias a su nombre y retiró un millón 691 mil 900.03 pesos, de enero de 2014 al 30 de noviembre de 2019.
De igual forma, la Unidad Especializada en Análisis Financiero detectó que Sergio Adrián Zaragoza Rey recibió 56 millones 451 mil 677.83 pesos en 11 cuentas a su nombre de distintas instituciones bancarias, mismas de las que dispuso recursos por un total de 55 millones 709 mil 264.01 pesos. Por otra parte, se identificó que realizó transferencias al extranjero por 123 mil 414.98 pesos.
Su hermana Laura Elena Zaragoza Rey obtuvo 20 millones 835 mil 810.74 pesos en seis cuentas bancarias a su nombre, entre enero de 2014 y noviembre de 2019, y realizó retiros por 21 millones 275 mil 489.80 pesos; además, igual que Sergio Adrián, llevó a cabo transacciones al extranjero por 10 millones 922 mil 356.40 pesos.
Por otro lado, a Abel Briones Ruiz, dueño de Combustibles Briones, señalada por Estados Unidos por tener vínculos con el Cártel del Golfo, le depositaron 7 millones 938 mil 634.38 pesos en 12 cuentas bancarias, de las que retiró 7 millones 471 mil 912.70 pesos, mientras que Claudia Aidé Briones Ruiz recibió un millón 735 mil 435.39 pesos y realizó retiros netos por un millón 752 mil 632.49 pesos.
En julio de 2019, EL UNIVERSAL publicó que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) denunció ante la FGR la existencia de una presunta red de lavado de dinero y evasión fiscal integrada por ocho empresas del ramo del gas, gasolina y outsourcing, algunas de ellas vinculadas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos con la delincuencia organizada.
La denuncia incluía a las empresas KNG Ultra, S.A. de C.V. (Ultragas México), Distribuidora Mexicana de Gas LP, S.A., Servicios Enfocados para Empresas Mexicanas, S.A., Thori Empresarial y Comercio, S.A. de C.V., Consultoría de Gestión Empresarial Lebrija, S.A. de C.V., Transportadora Zeta, S.A de C.V, Combustibles Briones, S.A de C.V, y Free Industrial, S.A. de C.V.
