El titular de la SSPC indicó que la OFAC mantiene comunicación y coordinación con la Unidad de Inteligencia Financiera para este tipo de procedimientos
Operaba a través de una estrategia de triangulación transfronteriza y lavado de dinero, dice la fiscalía, en conjunto con la Unidad de Inteligencia Financiera de SHCP
La investigación financiera permitió ubicar a 55 sujetos presuntamente vinculados con una red de lavado de dinero del cártel
Operaba a través de una estrategia de triangulación transfronteriza y lavado de dinero, dice la fiscalía, en conjunto con la Unidad de Inteligencia Financiera de SHCP
Verónica Ruffo, hija del exmandatario panista, lo confirmó a EL UNIVERSAL
En los últimos ocho años, Arrendo Serv e Impulsa tu Ganancia han brindado sus servicios no sólo a Pemex, sino también a la CFE, municipios, gobiernos estatales y alcaldías, de acuerdo con Transparencia
Aún bajo la administración de Víctor Rodríguez, se asignó de manera directa el arrendamiento de vehículos especiales a un consorcio señalado por conflicto de interés y simulación, según querella
Se evidencia que Lenia Batres no ha logrado construir consensos dentro del máximo tribunal
La organización señala que el gobierno federal intenta criminalizar a Plácido Galindo
La Presidenta aseguró que el exfuncionario se dedicó a hacer negocios durante el gobierno y después
