UIF congela cuentas de Rocha y algunos familiares.
Economía15/05/2026
Congelan cuentas de Rocha Moya y otros ligados al narco, confirman fuentes del sector bancario; fueron bloqueadas desde el 6 de mayo
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dijo que desconocía si la UIF congeló las cuentas de los funcionarios
Nación15/05/2026
Sheinbaum desconoce si la UIF congeló cuentas bancarias a Rocha Moya y otros nueve ligados al narco; pide mayor información
La Presidenta explicó que la UIF solo procede si detecta alguna irregularidad
Nación14/05/2026
Sheinbaum descarta que UIF congele cuentas bancarias a empresarios; rechaza "falta de certidumbre" en México
La Mandataria federal sostuvo que su administración está dispuesta a atender las inquietudes del sector
Nación30/04/2026
PT en el Senado presenta iniciativa para quitar a la UIF facultad de bloquear cuentas sin orden judicial; pide certeza jurídica
La bancada del Partido del Trabajo fue turnada a comisiones para su análisis
Economía23/04/2026
México refuerza cooperación con Italia y ONU; UIF fortalece combate al lavado de dinero y crimen organizado
Participan expertos de UNICRI y autoridades italianas en intercambio de información
Economía23/04/2026
UIF denuncia ante la FGR y bloquea cuentas de sujetos ligados a Cártel del Pacífico y Familia Michoacana; fueron sancionados por EU
Los incluye en la Lista de Personas Bloqueadas, con el fin de impedirles el uso del sistema financiero mexicano
Economía20/04/2026
UIF acuerda intercambio de información con agentes aduanales; busca frenar operaciones indebidas
Autoridades y sector privado crean un canal directo para detectar riesgos en comercio exterior
Nación15/04/2026
PRI propone reforma para que UIF no pueda bloquear cuentas sin orden judicial; pide indicios suficientes ante juez
El coordinador priista, Rubén Moreira, hizo un llamado a establecer con claridad las facultades y criterios de la UIF