Más Información
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) mantiene bloqueadas 42 cuentas bancarias por más de mil 196 millones de pesos, del exgobernador de Nayarit, Roberto Sandoval Castañeda, acusado de recibir presuntos sobornos de los cárteles Jalisco Nueva Generación y Beltrán Leyva.
Tras ser congelados sus activos, Sandoval Castañeda interpuso un juicio de amparo indirecto ante el juez Tercero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, quien en un inicio había concedido la suspensión definitiva contra la determinación de la UIF de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
No obstante, en julio del año pasado, dicho juez negó la suspensión definitiva a los promoventes, luego que la Unidad de Inteligencia Financiera acreditara que la orden de bloqueo respondió al cumplimiento de compromisos de cooperación internacional con el Departamento del Tesoro de Estados Unidos.
De acuerdo con la UIF, en enero pasado, el Décimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito confirmó la negativa de conceder la suspensión definitiva al exgobernador Roberto Sandoval y su familia, por lo que sus cuentas continúan inmovilizadas.
En coordinación con la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) incluyó a la Lista de Personas Bloqueadas al exgobernador de Nayarit, y 3 personas cercanas a él, así como a 4 empresas relacionadas con el exfuncionario por lavado de dinero relacionado con actos de corrupción y vínculos con organizaciones criminales como el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), de los Beltrán Leyva, en mayo de 2019.
En total se bloquearon 42 cuentas bancarias correspondientes a 11 instituciones financieras, en las que se reportaron operaciones financieras por mil 196 millones 417 mil 060.32.
MAOT
