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Desde septiembre de 2020, el entonces titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto Castillo , confirmó a EL UNIVERSAL que se investigaba a los expresidentes Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón Hinojosa por el caso Odebrecht.
En entrevista con El Gran Diario de México, Santiago Nieto explicó en ese entonces que las investigaciones eran resultado de lo que planteó el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya en su denuncia y lo que la UIF hacía era corroborar que los datos presentados en esta acusación fueran ciertos y preveía que la investigación finalizará en tres meses; es decir, en diciembre de 2020.
Nieto Castillo explicó que Calderón Hinojosa y Peña Nieto eran dos de las 70 personas mencionadas por Emilio Lozoya, por lo que se revisaba la ruta para comprobar que fueran ciertas las afirmaciones del extitular de Pemex, además que se analizaba operación por operación en todo el sistema financiero para ver si había elementos o no para proceder y en su caso presentar una denuncia.
- ¿Las investigaciones Odebrecht alcanzan a Felipe Calderón y a Enrique Peña Nieto?
- Eso es lo que ha estado planteando el señor Lozoya en su denuncia y nosotros lo que tenemos que hacer es corroborar que los datos de la denuncia sean ciertos, estamos en este momento en el proceso de investigación .
- O sea, ¿si se les está investigando a Felipe Calderón y a Enrique Peña Nieto?
- A las 70 personas que están relacionadas.
- ¿Y entre ellas están ellos dos?
- Efectivamente. Lo que estamos viendo es… llevando la ruta para efecto de ver si resultan ciertas las afirmaciones del documento del señor Lozoya. Entonces, operación por operación descrita, haciendo la revisión del sistema financiero en los sujetos obligados por actividades vulnerables para efecto de determinar si hay elementos o no para poder, en su caso, presentar una denuncia.
- ¿Y qué tiempo le llevará esto?
- Sí, no es… La primera parte es un proceso de revisión rápida, tiene que ver con nuestra base de datos, sin embargo para poder verificar este tipo de actividades es necesario contar con información del Banco de México , de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y esto nos puede tardar dos o tres meses poder tener la información.
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