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Para asegurar unas elecciones libres de lavado de dinero , el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) vigilarán las operaciones de los participantes con tarjetas prepagadas, criptomonedas , donaciones, juegos y sorteros, traslado de dinero, empresas fantasma y factureras.
De acuerdo con la Guía para la Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, durante el proceso electoral se dará especial seguimiento a los clientes y usuarios de las actividades consideradas vulnerables al lavado.
Entre ellos destacan los candidatos, precandidatos, independientes, dirigentes partidistas, militantes, servidores públicos, dirigentes sindicales y personas políticamente expuestas.
Las joyerías, galerías de arte, casinos, notarios, contadores, distribuidoras de autos, empresas de blindaje, inmobiliarias, emisoras de tarjetas y cheques de viajero, donatarias, activos virtuales y comercio exterior, tendrán que elaborar avisos antilavado de operaciones de los involucrados en las campañas políticas.
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Santiago Nieto
mencionó que debido a que es la primera ocasión que hay una guía vinculada en materia electoral entre el SAT y la UIF, hasta que acabe todo el proceso tendrán los datos de cuántos avisos fueron enviados por los sujetos obligados.
Destacó que generaron modelos de riesgo que les permita, a través de un algoritmo matemático en virtud de la cantidad de información con la que cuenta la UIF, detectar 254 variables para poder llegar a los casos con indicadores de lavado de dinero vinculado.
La jefa del SAT, Raquel Buenrostro Sánchez , dijo que los funcionarios recibieron instrucciones presidenciales para ejercer una mayor vigilancia durante las elecciones para asegurar un proceso democrático, ordenado y dentro del marco de la ley.
Para ello nos ha pedido una supervisión muy específica en materia de lavado de dinero en donde vamos a poner particular interés, ponderó.
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NO HABRÁ FILTRACIONES
Más adelante, Raquel Buenrostro aseguró que durante el proceso electoral no habrá filtración de información fiscal de los candidatos.
“El SAT está obligado a la secrecía fiscal, nosotros independientemente que estemos en periodo electoral o no, estamos obligados a la secrecía fiscal ; no podemos filtrar información de absolutamente de ninguna persona física o moral en elecciones o fuera de elecciones”, afirmó.
Aunque también mencionó que están obligados a dar información en materia de transparencia, por lo que en ese sentido tendrán que ver si se trata de información privada para reservarla como sería el caso de un candidato.
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Explicó que si es una empresa presuntamente fantasma relacionada con un candidato, se reserva la información y quien la solicita tiene el derecho de interponer un recurso. El Inai es el que decide si es reservada o se entrega.
“Se pone particular atención como una alerta a todos los candidatos y empresas nuevas y fantasma que por ejemplo se dedican a vender botana y cambian de objeto”, indicó.
cev/lsm
