¿Qué es la UIF y por qué está investigando a Latinus?

La mañana de este 3 de julio, Pablo Gómez, titular de la Unidad Inteligencia Financiera (UIF), informó que se presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra Latinus “hace ya varios años en contra de los delitos de corrupción y operación con recursos de procedencia ilícita”.

Durante la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, el titular de la UIF rechazó que en dichas indagatorias se encuentre Carlos Loret de Mola, periodista y columnista de EL UNIVERSAL.

“Nosotros no andamos haciendo indagatorias. No tenemos ningún registro ni llevamos ningún archivo en relación con lo que dicen expresan, o de alguna manera mencionan los medios de comunicación, ni los periodistas en lo individual ni en las redes abiertas (…) No se trata de persecuciones, muchos menos contra personas que se tiene la connotación de ser enemigos jurados del gobierno”, explicó Pablo Gómez.

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¿Qué es la UIF y por qué está investigando a Latinus?

De acuerdo con el Gobierno de México, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) se creó el 7 de mayo de 2004, con el fin de contribuir en la prevención y combate a los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita —comúnmente conocido como lavado de dinero— y de financiamiento al terrorismo.

Aunado a ello, dentro de dicha instancia central nacional se realizan las siguientes funciones:

• Recibir reportes de operaciones financieras y avisos de quienes realizan actividades vulnerables
• Analizar las operaciones financieras y económicas y otra información relacionada
• Diseminar reportes de inteligencia y otros documentos útiles para detectar operaciones probablemente vinculadas con el lavado de dinero (LD) o el financiamiento al terrorismo (FT), y en su caso, presentar las denuncias correspondientes ante la autoridad competente.

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Las principales tareas de la Unidad de Inteligencia Financiera consisten en implementar y dar seguimiento a mecanismos de prevención y detección de actos, omisiones u operaciones, que pudieran favorecer, prestar ayuda, auxilio o cooperación de cualquier especie para la comisión de los siguientes delitos previstos en el Código Penal Federal:

• Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (artículo 400 bis)
• Financiamiento al terrorismo (artículo 139 quáter)

AMLO exhibe supuestos pagos de Latinus a Loret, Brozo y Bárbara de Regil

Por su parte, el Mandatario exhibió el pago que supuestamente reciben periodistas y colaboradores de Latinus, como parte de la investigación que lleva a cabo la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en contra de esa empresa.

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Reveló los presuntos montos que ganan periodistas y colaboradores como Carlos Loret de Mola, Víctor Trujillo "Brozo", Lorenzo Córdova Vianello, y la actriz Bárbara de Regil, entre otros.

Con información de Pedro Villa y Caña y Alberto Morales.

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