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"Orquestar un esquema para defraudar a los inversores".
Esa es la acusación que enfrenta Sam Bankman-Fried, el fundador de FTX, el mercado de criptomonedas internacional que colapsó recientemente poniendo en una precaria situación a miles de inversionistas.
Los cargos fueron anunciados este martes por la Comisión de Bolsa y Valores de EE.UU. (SEC), después del anuncio de su detención en Bahamas el lunes.
Bankman-Fried construyó un "castillo de naipes basado en el engaño", dijo el presidente de la SEC, Gary Gensler.
Agregó que el presunto fraude era un llamado para que otras plataformas cumplieran con las leyes estadounidenses.
Previamente, un portavoz de la fiscalía estadounidense en Manhattan confirmó que Bankman-Fried había sido arrestado.
"Como resultado de la notificación recibida y del material que se incluyó, se consideró apropiado que el fiscal general buscara el arresto de SBF, y que lo mantuviera bajo custodia, de acuerdo con el acta de extradición de nuestro país", dijo el fiscal general de Bahamas Ryan Pindery, según la agencia de noticias Reuters.
El mes pasado, FTX se declaró en bancarrota en EE.UU., dejando a miles de clientes sin la posibilidad de retirar sus inversiones del mercado.
Era el segundo mercado de intercambio más grande de criptomonedas del mundo, transando unos US$10.000 millones al día.
El "rey" caído en desgracia
En su mejor momento, Bankman-Fried fue visto como una versión joven del legendario inversionista estadounidense Warren Buffet.
Hasta fines de octubre, tenía un patrimonio neto estimado en más de US$15.000 millones.
Sin embargo, según dijo él mismo, subestimó la gran cantidad de efectivo necesaria para cubrir los retiros de los clientes de FTX, lo que provocó pánico entre los clientes.
Muchas criptoempresas, las firmas que manejan criptomonedas, han tenido problemas con la contracción de la economía en general y las preocupaciones sobre la viabilidad de las criptomonedas en general.
Bankman-Fried renunció como director general de FTX el 11 de noviembre.
Según documentos judiciales presentados a principios de este mes, FTX actualmente les debe a sus 50 acreedores más grandes casi US$3.100 millones.
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