El presidente explico y defendió a Santiago Nieto asegurando que no hacia nada sin permiso de él
Existe una denuncia en contra de la orden católica; la congregación es señalada por abuso sexual y pederastia
Nación27/12/2019
Empresa NUNVAV Inc fue usada por García Luna para triangular recursos de la Segob y Tesorería
El titular de la UIF, Santiago Nieto, explicó que la empresa enviaba los recursos a Israel, Letonia, Panamá, China y Estados Unidos; informó que el pasado 24 de diciembre presentaron una denuncia penal en contra del exfuncionario ante la FGR
La investigación iniciada contra García Luna, detenido la semana pasada en Estados Unidos, se amplió al que fuera el círculo cercano del exsecretario de Seguridad Pública en la administración del expanista Felipe Calderón, dio a conocer el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda
La Unidad de Inteligencia Financiera ahora sólo podrá congelar cuentas, señalan
Nación06/12/2019
Asilo a Evo y acciones de UIF ponen a Ebrard y a Herrera como los secretarios con mejor reputación
El 42% de la cobertura mediática de Hacienda se centró en Santiago Nieto; por segunda vez, Alfonso Durazo es el funcionario peor calificado, seguido de Nahle
Bajo Reserva
Los equipos de la Liga y del Ascenso MX darán información de sus fichajes a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF)
Son 122 personas físicas y morales, señala; Nieto firmó 36 acuerdos de congelamiento