La asociación religiosa consideró que las acusaciones realizadas por Santiago Nieto Castillo estigmatizan a sus fieles; insistió en que no ha cometido delito alguno ni ninguna acción ilícita porque respeta invariablemente el orden legal vigente
Santiago Nieto Castillo, titular de la UIF, dijo que la causa es por “las transferencias ilícitas” que habría recibido el inculpado de la empresa brasileña Odebrecht y de Altos Hornos de México
Vladimir Parra, presidente de la Comisión de Gobierno Interno, explicó que no es creíble que el patrimonio del exmandatario Anguiano Moreno apenas ascienda a 2 millones de pesos, como declaró públicamente, pues hay indicios de que se enriqueció durante su mandato
Las operaciones, realizadas entre 2017 y 2019, involucran a 977 contribuyentes y una evasión por 339 mil mdp
La Unidad de Inteligencia Financiera compartirá datos de apoderados legales relacionados con ellos, depósitos, cheques, estados de cuenta bancarios, y cualquier otra información reportada por las entidades financieras y actividades vulnerables
La Unidad de Inteligencia Financiera compartirá datos de apoderados legales relacionados con ellos, depósitos, cheques, estados de cuenta bancarios, y cualquier otra información reportada por las entidades financieras y actividades vulnerables
Además de las instituciones de crédito, todas las entidades del sector financiero pueden consultar dicho listado para elaborar sus reportes de operaciones sospechosas y evitar el lavado de dinero
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera dijo que se han identificado empresas creadas en administraciones pasadas donde una sola persona fundó al menos 468 empresas que declaraban en cero