Los ministros declararon que si el bloqueo de cuentas no fue solicitado por una autoridad extranjera o un organismo internacional, los jueces de amparo sí pueden conceder suspensiones provisionales contra el bloqueo de cuentas emitido por la Unidad de Inteligencia Financiera
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera del gobierno federal explicó que en seis meses se han presentado denuncias por delitos como corrupción política, robo de hidrocarburos, trata de personas y tráfico de migrantes
Roberto Sandoval refiere que en sus años como alcalde de Tepic y gobernador de Nayarit nunca tuvo señalamientos en su contra hasta la caída del fiscal Édgar Vieytia
Entre ellas, se contemplan las del magistrado Isidro Avelar Gutiérrez, debido a que actuó a favor del Cartel Nueva Generación, y las del exgobernador de Nayarit, Roberto Sandoval
Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) reportó que en lo que va de esta administración se registraron 54 denuncias de posibles casos de lavado de capitales vinculados con corrupción, huachicoleo y trata de personas
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP, Santiago Nieto, dijo que se bloquearon cuentas de personas y empresas presuntamente vinculadas con la delincuencia organizada que opera en la zona de Veracruz
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, dijo que la propuesta de Morena de darle autonomía técnica y de gestión al órgano a su cargo no es para hacerlo un ente constitucionalmente autónomo.
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera dijo que la propuesta de Morena de darle autonomía técnica y de gestión al órgano a su cargo, no es para hacerlo un ente constitucionalmente autónomo
El mandatario aseguró que la indagatoria que ayer presentó la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, tiene el objetivo de prevenir otro fraude
El mandatario aseguró que la indagatoria que ayer presentó la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, tiene el objetivo de prevenir otro fraude