Avisa a UIF por movimientos irregulares en bancos extranjeros; si hay indicios de actividad ilícita, se procederá, advierte Santiago Nieto
"Estoy en espera de dicha información, antes de generar una condena", dice el coordinador de Morena en el Senado; Monreal recuerda que él ha sido víctima en el pasado
Cartera04/06/2019
Proponen sumar a futbolistas y artistas a actividades vulnerables al lavado de dinero
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, planteó la necesidad de que estos sectores empiecen a generar avisos
Indicadores02/06/2019
Unidad de Inteligencia Financiera recibe casi 50 mil reportes antilavado en primer trimestre
De las operaciones sospechosas derivan 35 denuncias ante FGR; al primer trimestre, 137 informes de transacciones preocupantes
El rector, Adolfo Pontigo Loyola, desmintió una orden de captura en contra del presidente del Patronato Universitario, Gerardo Sosa Castelán
Tras ser detenido en Palma de Mallorca, el presidente de AHMSA, Alonso Ancira, fue ingresado a prisión; el Gobierno de México tiene cuarenta días para formalizar la solicitud de extradición
Nación28/05/2019
Gestión de Lozoya al frente de Pemex estuvo dedicada a la corrupción: Santiago Nieto
Lozoya ha sido señalado de haber recibido unos 3.5 millones de dólares en sobornos por parte de la gigante brasileña Odebrecht
La secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, manifestó que la acción contra el exdirector de Pemex es un paso “firme” en la lucha contra la impunidad
Detecta operaciones con recursos que presuntamente son ilícitos; aplica misma medida a AHMSA ; no se dañará a accionistas, dice
Junto a Roberto Sandoval, se benefició del erario, acusa Santiago Nieto Castillo; caiga quien caiga, cero tolerancia a la corrupción, señala