![Ahora van por gaseros por lavado de dinero](https://cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/eluniversal/UBEXGXRV6BC4VCJZ4BRYF5BDXE.png)
Acusan a 8 empresas del ramo de hidrocarburo; ordenan congelar cuentas relacionadas al caso
Acusan a 8 empresas del ramo de hidrocarburo; ordenan congelar cuentas relacionadas al caso
El titular de laUnidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Santiago Nieto, aseguró que se tenían 10 casos presentados, vinculados a la financiera, donde ya fueron bloqueadas sus cuentas
Sólo se han congelado 10 cuentas, dice Santiago Nieto; corporación opera en absoluta normalidad, señala la UIF
Celso Rodríguez, Armando García y Alberto Barba han sido acusados previamente por presuntas irregularidades, nepotismo y entrega de permisos a casinos, gasolineras y espectaculares que no cumplen con las disposiciones locales
Rosario Robles envía carta a Arturo Zaldívar; acusación arriesga mi integridad, dice; pide que Poder Judicial sea imparcial: “No tengo nada que esconder, exijo justicia”
El coordinador de los senadores de Morena y el secretario de Hacienda discutieron sobre el Paquete Económico y la Ley de Ingresos de 2020 además de la Ley de Sistemas de Ahorro para el Retiro, inclusión financiera para jóvenes y combate al lavado de dinero
Incluyen a su exoficial mayor, Emilio Zebadúa Investigan desvíos a empresas fantasma
Hacienda aseguró las cuentas de la ex titular de la Secretaría del Desarrollo Social y su ex Oficial Mayor; los delitos que se le acusan no merecen prisión preventiva, por lo que podría llevar su proceso en libertad