Hacienda bloqueó cuentas en 10 casos relacionados con esa financiera; suman 118 investigaciones iniciadas en el combate a la corrupción en 2019
Acusan a 8 empresas del ramo de hidrocarburo; ordenan congelar cuentas relacionadas al caso
El titular de laUnidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Santiago Nieto, aseguró que se tenían 10 casos presentados, vinculados a la financiera, donde ya fueron bloqueadas sus cuentas
Sólo se han congelado 10 cuentas, dice Santiago Nieto; corporación opera en absoluta normalidad, señala la UIF
Celso Rodríguez, Armando García y Alberto Barba han sido acusados previamente por presuntas irregularidades, nepotismo y entrega de permisos a casinos, gasolineras y espectaculares que no cumplen con las disposiciones locales
Rosario Robles envía carta a Arturo Zaldívar; acusación arriesga mi integridad, dice; pide que Poder Judicial sea imparcial: “No tengo nada que esconder, exijo justicia”
El coordinador de los senadores de Morena y el secretario de Hacienda discutieron sobre el Paquete Económico y la Ley de Ingresos de 2020 además de la Ley de Sistemas de Ahorro para el Retiro, inclusión financiera para jóvenes y combate al lavado de dinero
Nación05/08/2019
Congelan cuentas a Rosario Robles
Incluyen a su exoficial mayor, Emilio Zebadúa Investigan desvíos a empresas fantasma