Pablo Gómez, titular de la UIF, detalló sólo algunos de los 42 vehículos de lujo que García Luna y sus cómplices compraron con dinero defraudado para lavarlo
“El gobierno no puede callar frente a esto”, dijo Pablo Gómez ante el juicio de Genaro Gracía Luna
Pablo Gómez, titular de la UIF, detalló que durante el tiempo que ejerció su cargo y posteriormente a ello, tejió una red de corrupción y lavado de dinero para beneficio personal y de sus socios
Pablo Gómez, titular de la UIF, señaló que una de las característica de la trama de corrupción es que este dinero salía del país rumbo a Miami, Florida a través de países del Caribe, principalmente de Barbados
El canciller mexicano declaró que el objetivo es restituir al gobierno de México todos los bienes a nombre de García Luna en Florida
El pleno del Tribunal Federal de Justicia Administrativa determinó extemporáneo los agravios manifestados por la empresa contra los acuerdos de bloqueo expedidos por la Unidad de Inteligencia Financiera
La UIF detectó que Murillo Karam está presuntamente vinculado con un esquema de lavado de dinero, mediante una empresa familiar
La reforma electoral busca fortalecer el sistema y su independencia, pero los rivales la rechazan por ser una iniciativa del Presidente de la República, asegura
El diputado Ignacio Mier señaló que el extitular de la UIF empezó a poner las cosas en su lugar al reconocer una filtración ilegal; insiste en que nunca hubo una ilegalidad de su parte
Politólogos y analistas consideran que se trata de un circo mediático desde Palacio Nacional con fines electorales de cara a 2023 y 2024