![Que la UIF presente las pruebas: exsenador Jorge Lavalle](https://cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/eluniversal/WHJJYIBUMVF3FHQ5UEM763GVUA.jpg)
Pide al titular de la UIF, Santiago Nieto, hacer públicos los documentos con los que sustentó la denuncia y autoriza a entregar la información sobre sus cuentas, pues afirma que nada debe ni teme
Pide al titular de la UIF, Santiago Nieto, hacer públicos los documentos con los que sustentó la denuncia y autoriza a entregar la información sobre sus cuentas, pues afirma que nada debe ni teme
La Unidad de Inteligencia Financiera informó que denunció ante la FGR que detectó que la iglesia no tiene relación con el objeto y los fines para los cuales fue constituida y que ha omitido declarar sus ingresos
Solicitó ser evaluado por el GAFI sobre acciones con un avance parcial o no cumplidas, dice UIF
La Unidad de Inteligencia Financiera informó que se tenía previsto remitir el informe en agosto, pero derivado de la contingencia por Covid-19 el GAFI ajustó los plazos
Entidades financieras tienen obligación de enviar reporte por operación con clientes o usuarios; se busca prevenir y mitigar riesgos de lavado de dinero
La causa, sospechas de supuesto lavado de dinero; suman 7 mil millones 500 mil pesos; de 2019 al 7 de diciembre pasado ha presentado 274 denuncias por ese delito ante la FGR
La unidad antilavado aseguró que en nuestro país no existe el terrorismo doméstico y ningún grupo internacional ha mostrado intenciones de atentar en contra de intereses nacionales, se deben tomar precauciones
"Qué bueno que se investigue a todos los aspirantes (al gobierno de Baja California) yo tengo la conciencia tranquila", expresó Armando Ayala
La indagatoria es por operaciones con recursos de procedencia ilícita; habría vendido 500 kilos de cocaína decomisados al Cártel de Sinaloa
La UIF ha recibido mil 919 reportes inusuales de movimientos financieros relacionados con la trata de personas y explotación sexual; ofrece colaboración en investigaciones