![SHCP pondrá lupa contra el lavado de dinero en elecciones](https://cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/eluniversal/IP24JN77QBCFPFNI425DAPCUEI.jpg)
Habrá especial atención para detectar dinero de procedencia ilícita o no autorizada en los comicios ; están bajo la mira personas políticamente expuestas, advierte la UIF
Habrá especial atención para detectar dinero de procedencia ilícita o no autorizada en los comicios ; están bajo la mira personas políticamente expuestas, advierte la UIF
La UIF demostró que dicho bloqueo se realizó en cumplimiento a compromisos de carácter internacional
La UIF precisó que las empresas que han sido reportadas no venden oxígeno ni vacunas, sino que se dedican a engañar a las personas a través de la supuesta venta de estos productos
Durante la audiencia de vinculación a proceso, los abogados de Ancira enunciaron los datos de prueba que prepararon para evitar que la acusación en su contra prospere
Delinean términos en los que compartirán información para prevenir lavado de dinero o financiamiento ilícito en comicios
Firman convenio para delinear los términos en los que compartirán información, de cara a la elección del 6 de junio próximo
Fuentes de la UIF confirman que es el grupo que estafaba mediante cajeros automáticos en distintas partes de México; cuentas pertenecen a 79 personas físicas y morales
El Consejo de la Judicatura informa que el exdirector General de Inmuebles, Francisco Javier Pérez, ha sido multado con más de 60 mdp por irregularidades en contrataciones de obra pública
A través de su cuenta de twitter, el ex legislador señaló que fue citado para el próximo 26 de enero
Jorge Luis Lavalle Maury, señalado de corrupción por Emilio Lozoya, renuncia a secreto bancario tras presuntas irregularidades en movimientos detectados por SHCP y denunciados ante la FGR