![Denuncia UIF a 25 ante Fiscalía por estafa de Pemex](https://cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/eluniversal/T2SNCP3YUVA6PDIWXBSBX5CMIU.jpg)
Maheca y Universidad de Chontalpa, entre las 25 personas físicas y morales ubicadas por UIF; cobraron más de 400 mdp en servicios no ejercidos
Maheca y Universidad de Chontalpa, entre las 25 personas físicas y morales ubicadas por UIF; cobraron más de 400 mdp en servicios no ejercidos
Santiago Nieto, de la UIF, y Karla Quintana, comisionada nacional de Búsqueda, participaron en el foro “¿Necesita la FGR una nueva Ley Orgánica?”
Titular, junto con procurador fiscal de la Federación, reconoce ante Sección Instructora que no tiene información; liga a gobernador como cliente de institución que utilizó cartel
La Unidad de Inteligencia Financiera también solicitó congelar las cuenta del coordinador de los diputados de la bancada tricolor en la capital, Armando Tonatiuh
En una reunión con Santiago Nieto, Nallely Gutiérrez Gijón, militante del PRI, hizo esta solicitud con el objetivo de coadyuvar con las indagatorias en curso contra el grupo de Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre
Así lo ordenó la Sección Instructora de la Cámara de Diputados para la audiencia del procurador Fiscal, Carlos Romero, y del titular de la UIF, Santiago Nieto
Buscan conocer las acusaciones contra el gobernador de Tamaulipas
Ambas instituciones presentaron una guía antilavado para el proceso electoral, que busca dar seguimiento a los clientes y usuarios de actividades consideradas vulnerables a este delito
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera indicó que solicitó información a la unidad de inteligencia financiera de Andorra de 23 personas que fueron mencionadas en medios de comunicación en días pasados
La Unidad de Inteligencia Financiera, a cargo de Santiago Nieto, informó que solicitó llevar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación el amparo que presentó la iglesia contra el bloqueo de sus cuentas