![Unidad Financiera enviará información de García Cabeza de Vaca a FBI, asegura AMLO](https://cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/eluniversal/SDR3LOPJTJGSXMK45ICCEKJKQ4.jpg)
El presidente López Obrador recordó que la FGR recibió de la embajada de EU una carta, en la que el FBI solicita información "sobre personajes que se presumen lavan dinero"
El presidente López Obrador recordó que la FGR recibió de la embajada de EU una carta, en la que el FBI solicita información "sobre personajes que se presumen lavan dinero"
Tras dar positivo a Covid-19, el funcionario apareció en el evento virtual por el 17 aniversario de la creación de la Unidad de Inteligencia Financiera
A diferencia de López Obrador, que busca desaparecerlos, el titular de la UIF asegura que es necesaria una colaboración institucional y no un enfrentamiento con los organismos autónomos
La orden de bloqueo de cuentas bancarias del escritor se ejecutó en cumplimiento a la petición emitida por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México
Al participar en el foro virtual: “6 años de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública”, el titular de la UIF señaló que es necesaria una colaboración institucional y no un enfrentamiento con los organismos autónomos
Todos los casos de probable corrupción se denunciarán después de que concluya el actual proceso comicial, asegura
Firma con la CIT pacto para evitar operaciones con dinero de dudosa procedencia
Santiago Nieto afirmó que el objetivo es dar seguimiento a los procesos de reforma que ha impulsado el presidente López Obrador en materia laboral, para mejorar la transparencia sindical y eliminar el outsourcing
La UIF revisó las 16 mil empresas que tienen movimientos en el sistema financiero, lo cual presume que son empresas que trabajan legalmente