La Unidad de Inteligencia Financiera presentó 142 denuncias ante la FGR contra 911 personas físicas y morales involucradas en lavado de dinero
El titular de la UIF, Santiago Nieto, solicitó que los recursos de cuentas congeledas o bloqueadas sean destinados al Indep
Santiago Nieto, director de la unidad, señaló que ahora le corresponde a las autoridades electorales decidir sí hay alguna irregularidad o no
Nación27/08/2021
Continúa investigación a expresidentes Felipe Calderón y Peña Nieto por Odebrecht: UIF
Santiago Nieto dijo que la Unidad de Inteligencia Financiera se encuentra todavía en proceso de integración de la información contra los expresidentes
Santiago Nieto señaló que desde su dependencia seguirán las investigaciones porque requieren tener indicios suficientes para actuar en consecuencia
Cataloga como confidencial nombres de periodistas, políticos y actores investigados en sexenio anterior; emitir detalles podría afectar la privacidad de involucrados, asegura
El panista acreditó ante el juez que no ha tenido acceso a la carpeta de investigación y se reprogramó la diligencia para el 4 de octubre
Santiago Nieto dijo que la intención es colaborar con la FGR, pues recordó que Anaya Cortés es una de las 71 personas que fueron denunciadas por el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya
Autoridades señalan que existe una supuesta red de prestanombres que incluye a otros tres exservidores públicos y empresas que tienen presunta responsabilidad en el enriquecimiento ilícito