La vedette, modelo e influencer estuvo algún tiempo en el país y fue sancionada por la OFAC por tener vínculos con la organización criminal Tren de Aragua
Economía03/12/2025
UIF denunció ante la FGR a artista venezolana "Rosita" relacionada con el "Tren de Aragua"
El grupo delictivo tiene presencia en países como Perú, México, Ecuador, Chile, EU y Colombia, a través de redes delictivas y estructuras empresariales
Economía27/11/2025
UIF publica nuevo formato para reportes antilavado de transferencias internacionales de fondos
Los reportes nuevos son conocidos como FTIs, que sirven como base para la FinCen
Nación14/11/2025
Ahora, Betano explica que no puede realizar transacciones económicas tras bloqueo de la UIF; saldos están seguros, dice
El casino digital dijo que fueron notificados por la Segob de la suspensión temporal de las operaciones en línea
Nación14/11/2025
Dos días después, Bet365 se pronuncia tras inhabilitación de su plataforma; cuentas de clientes están protegidas, asegura
La empresa de juegos de azar indicó que se encuentran trabajando para restablecer los servicios
Nación14/11/2025
Sheinbaum reconoce sanciones de EU a casinos y grupo Hysa; que no se preste al lavado de dinero, dice
La Presidenta mencionó que también deben tomarse acciones en cuanto a las personas ludópatas
Nación13/11/2025
"¿Y mi dinero?": Usuarios de Bet365 y Betano en incertidumbre por plataformas inhabilitadas tras bloqueo de la UIF
Ambas empresas operan en México bajo el permiso de dos sellos de Grupo Salinas
El portal de la casa de apuestas fue deshabilitado por autoridades federales tras ser señalado por presuntos delitos financieros
Economía13/11/2025
¿Qué pasa si tenías dinero pendiente de una apuesta en un casino bloqueado por la UIF de Hacienda?
En el caso de los premios pendientes, depósitos o créditos internos, aseguran que no se pierden
Economía13/11/2025
UIF y FinCEN bloquearon operaciones financieras de empresas presuntamente ligadas al Cártel del Pacífico: Hacienda
En un comunicado, la dependencia indicó que la OFAC designó a este grupo criminal y a 26 personas relacionadas, de las cuales siete son físicas y 19 empresas