Metrópoli26/06/2023
Llevan a proceso a otro exfuncionario relacionado con el llamado Cártel Inmobiliario
El imputado, en su calidad de servidor público, posiblemente autorizó contratos ilícitos en la alcaldía Benito Juárez
La Fiscalía obtuvo la segunda sentencia favorable a favor del Gobierno Federal, actualizándose el hecho ilícito de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita
Estados22/02/2022
Por compra de camioneta blindada y enganche para casa por más de 6 mdp investigan a alcalde de Ciudad de Victoria
Funcionarios confirmaron que se realizó una segunda invitación para quien nombraron como Eduardo “N”, para que comparezca, debido a que el 25 de noviembre del 2021 no acudió a una primera invitación
Nación15/06/2021
Extinción de dominio sólo en bienes adquiridos con recursos de procedencia ilícita: SCJN
El Pleno de la Corte decidió invalidar una porción del artículo 2 de la Ley Nacional de Extinción de Dominio porque, según los ministros, se contrapone directamente con el artículo 22 de la Constitución
El pasado viernes un hombre y una mujer fueron detenidos con el dinero, asimismo se arrestó a un elemento de la misma Secretaría de Seguridad, al intentar mediar la situación y liberarlos
La setencia fue por operaciones con recursos de procedencia ilícita y las autoridades aún mantienen ocho procesos más en su contra
EL juez concedió la petición para que la defensa termine de recabar las pruebas a favor del exmandatario
Un juez de distrito negó el amparo a su defensa ya que pretendía evitar su extradición a Estados Unidos; el ex gobernador fue detenido por los delitos de peculado y operaciones con recursos de procedencia ilícita
Sólo mil 101 personas han recibido sentencia, afirma; delincuencia organizada, lo más perseguido, asegura
El otro 90% eran empresas fantasma o irregulares; buscan pasar a un modelo de inteligencia financiera