El auto de Daphne Caruana estalló el lunes en Malta; ella evidenció las conexiones del país con paraísos fiscales
El paso a seguir es procesar toda la información que recibieron para cruzarla con la base de datos del órgano recaudador de impuestos para poder determinar si hay alguna diferencia entre lo declarado y enterado por los contribuyentes
Según informa el diario español El Mundo, el futbolista portugués pudo haberlo hecho para eludir el pago de impuestos
El organismo anticorrupción Transparencia Internacional instó a la Unión Europea a tomar la iniciativa en los esfuerzos por desvelar a los que representan o se benefician de empresas con lazos secretos con los mayores paraísos fiscales del mundo
La filtración de más de 175 mil sociedades, fundaciones y fondos fiduciarios aporta constancias de las operaciones en Bahamas, un paraíso fiscal, de políticos y grandes empresarios alrededor del mundo
La reciente filtración revela información sobre cerca de 175 mil sociedades, fundaciones y fondos fiduciarios constituidos en Bahamas entre 1990 y 2016, controladas o dirigidas por actuales y ex funcionarios de todo el mundo
En una nueva filtración de documentos de sociedades offshore, figura una firma del grupo Socma, holding empresarial del presidente de Argentina, Mauricio Macri, y dos compañías de Antonio y Aíto De la Rúa, hijos del ex mandatario Fernando De la Rúa
El fisco le solicitó a la CNBV información relativa a las transacciones o inversiones que realizaron las personas en alrededor de 100 jurisdicciones
Profundizan la desigualdad en América Latina, advierte experta; por evasión, la región deja de recaudar 320 mil millones de dólares
Los mensajes de las autoridades monetarias deben ser más claros, pide