Documentos revelan que más de 330 políticos, empresarios y funcionarios públicos de más de 90 países y territorios, tienen activos ocultos en paraísos fiscales, en los que están involucrados 3 mil 47 personajes de la elite de la política y el poder en México
La senadora Nestora Salgado presentó iniciativa que pretende evitar el desvío de recursos, el tráfico de influencias, el amiguismo, el compadrazgo, la exención de obligaciones para lograr cualquier beneficio personal o de grupo
Acusan socios y trabajadores ante FGR blanqueo de 191 mdp; buscan deslindarse de cualquier responsabilidad legal por el delito
Según la investigación del caso “Paradise Papers”, la congregación religiosa, presente en todo el mundo pero con mayor incidencia en México, España, Argentina e Italia, gestionó sus ingresos en paraísos fiscales desde 1992
El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación se basó en la filtración de 13.5 millones de documentos financieros, procedentes de un bufete internacional de abogados con sede en las Bermudas
En México, el SAT reconoce a 46 países como paraísos fiscales entre los que se encuentran Antigua y Barbuda, Gibraltar, las islas Caimán, Hong Kong, las islas Azores, Kuwait, Qatar, las islas Malvinas o Groenlandia
Ministros de Finanzas de la Unión Europea discutirán la creación de la lista luego de que se publicara en medios una serie de documentos financieros que mostraron presuntos acuerdos de destacadas figuras públicas con paraísos fiscales
Investigación revela nexo de miembros del gobierno de Trump con Rusia
Según una investigación denominada "Papeles del Paraíso", 127 líderes internacionales, entre ellos Bono, Madonna y un colaborador de Justin Trudeau, están vinculados a sociedades en paraísos fiscales