Mexico's tax authority SAT asked banking regulators to compel banks and brokerages to provide a list of clients who made transactions or investments in over 100 jurisdictions.
Según una carta vista por Reuters, el Servicio de Administración Tributaria pidió obligar a bancos y casas de bolsa a proveer una lista de clientes que hicieron transacciones o inversiones en más de 100 jurisdicciones
Aceptan compartir información, pero será a partir de 2018; OCDE promueve el intercambio de las cuentas financieras
Actualización de los datos del ICIJ liga a consejeros con dos offshore en Bahamas
El juez federal ordenó al Banco Central de Argentina identificar cuentas y movimientos de fondos del presidente Mauricio Macri, vinculado con el escándalo de los paraísos fiscales
La firma de abogados dijo que, tras no obtener respuesta del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, iniciará acciones legales
La empresa mexicana afirma que el nombre de sus consejeros dentro de los Panama Papers son ajenos a la empresa
La investigación incluye a 68 empresas offshores y a 289 personajes mexicanos; el SAT revisará cada uno de los casos para determinar si existió evasión fiscal
El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) publicó hoy la base de datos con los nombres de casi 214 mil compañías, fundaciones y fondos que forman parte de la investigación