La parlamentaria Helen Goodman precisó que los cambios legislativos ya se dieron y están plasmados en la Ley de Sanciones Antilavado de Dinero, pero ésta entrará en vigor dentro de dos años, por lo que el caso Karime no es responsabilidad directa del gobierno inglés
El Grupo Mossack Fonseca, nervio central de la trama mundial de filtraciones sobre evasión de impuestos que estalló en abril de 2016, anunció hoy que, obligado por el impacto del escándalo, decidió cerrar operaciones a finales de este mes
El bloque comunitario europeo incluyó al país centroamericano en un listado negro junto a otros 17 países y territorios de América, Asia, África y Oceanía
El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación se basó en la filtración de 13.5 millones de documentos financieros, procedentes de un bufete internacional de abogados con sede en las Bermudas
Se abrió una nueva investigación periodística sobre evasión de impuestos y habría dos jugadores de la Selección Mexicana involucrados
Public works are awarded through a bidding, yet the authorities reviewing the tenders are far too lenient
Jürgen Mossack y Ramón Fonseca Mora fueron detenidos desde febrero pasado por su presunta implicación en el caso "Lava Jato" de Brasil; tienen prohibido salir del país y cada uno pagó una fianza de 500 mil dólares
El país ha mostrado un desempeño muy sólido, afirma la directora del FMI; no ven ningún elemento que ponga en duda la calificación requerida, señala
La Fiscalía "ordenó la detención preventiva" de María Mercedes Riaño "por un tiempo indefinido", confirmó un miembro del equipo de abogados de Riaño
Los jerarcas del Grupo Mossack Fonseca fueron acusados ante la justicia panameña de blanqueo de dinero por sus presuntos nexos con la operación Lava Jato, de Brasil