El órgano antimonopolios del país realizó los procedimientos requeridos en una transacción de este tipo pero aún así analizará la información que salga a la luz pública en los siguientes días para determinar sus acciones
Ante la mención del banco entre las instituciones involucradas en la investigación del caso “Panamá Papers”, HSBC destacó que las cuentas en el exterior pueden permanecer abiertas cuando existe una investigación sobre los clientes
El magnate y coleccionista Dmitri Rybolóvlev se ayudó de Mossack Fonseca para ocultar millonarias piezas de arte durante su divorcio
El portavoz Josh Earnest dijo que el Departamento del Tesoro y el Departamento de Justicia continuarán con su foco en el combate a la corrupción financiera
The Barcelona star was among those named in reports by international media who received a vast trove of data and documents leaked from a law firm based in Panama.
"Se debe investigar, que se aclare y se encuentren los mecanismos que estén fuera del marco legal y jurídico; y los que sean así que se sancione y se llegue a las últimas consecuencias", demandó el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Juan Pablo Castañón
El Gobierno de Macri emitió el domingo un comunicado aclarando que no había ningún ilícito en el hecho de que el actual mandatario haya sido director de la sociedad Fleg Trading Ltd., ya que nunca tuvo participación accionaria en la misma
Fuentes de esta fiscalía informaron de la apertura de esta investigación, en un caso que implica entre otros a Pilar de Borbón, hermana del rey Juan Carlos; al director de cine Pedro Almodóvar, o al futbolista del Barcelona, Lionel Messi
Juan Armando Hinojosa Cantú (Grupo Higa), Alfonso de Angoitia (Televisa), Ricardo Salinas Pliego (TV Azteca) and actress Edith González were mentioned in the filtered information.
El objetivo principal de esta filtración en Rusia es el presidente Vladimir Putin, declaró el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov