Zamora, que se granjeó la enemistad de las autoridades guatemaltecas al destapar importantes escándalos de corrupción, recibió una sentencia de 6 años de prisión tras un proceso en el que se denunciaron graves irregularidades
El periodista, fundador y presidente del medio de investigación El Periódico había divulgado investigaciones de corrupción y sobornos que involucraban al presidente Alejandro Giammattei
El exsecretario mexicano de Seguridad, Genaro García Luna es acusado de crear una “compleja red” que le permitió lavar fondos “robados”
Afirma que no le ha acreditado el delito de lavado de dinero en casi diez años de investigación
Leonor Flores | Lanza la iniciativa Aurora, plan que usará inteligencia artificial
El proyecto comenzó aprovechando un conjunto completo de datos sintéticos que representa información de pagos nacionales e internacionales del mundo real
La policía comunicó que confirmó el hallazgo de dinero escondido en bolsas, en diversas diócesis católicas del territorio.
El servidor se encuentra en investigación ya que no hubo un desglose de todo el dinero hallado en efectivo de la empresa financiera
Santos compareció ante una jueza federal tras ser imputado por supuesto fraude, lavado de dinero, robo de fondos públicos y falso testimonio, con un total de trece cargos en su contra
Al ser cuestionado si los narcotraficantes estarían lavando dinero a través del mercado del arte, el titular de la UIF rechazó dicha teoría y aseguró que lo hacen en otros mecanismos