El fundador de FTX fue declarado culpable de 7 delitos, que incluyen fraude y lavado. Ha sufrido en sólo diez meses la más estrepitosa caída que pueda tener un ser humano
Los científicos habían sido perseguidos por los probables delitos de delincuencia organizada, lavado de dinero y corrupción
Javier Hernández y Javier Hernández fueron acusados por lavado de dinero, contrabando de migrantes, tráfico de bienes robados y soborno de funcionarios públicos
El exgobernador cumple una sentencia de 28 años de prisión por la comisión de los delitos de contra la salud y lavado de dinero
Montserrat Caballero añadió que también debe investigarse los posibles nexos de esos cantantes con el Cártel de Sinaloa
La intérprete de “Con los ojos cerrados” está acusada por la UIF de lavado de dinero y defraudación fiscal
La UIF también denunció a Trevi y su esposo por lavado de dinero; situación que la cantante negó a través de sus redes sociales
La intérprete de “Pelo suelto” y su cónyuge deberán comparecer el 23 de octubre ante un juez de control
Tras más de 4 años preso por delitos de lavado y delincuencia organizada, le quitan la prisión preventiva en atención a su estado de salud; portará un brazalete electrónico
La bolsa de criptomonedas Thodex movía más de 700 millones de dólares al día de por lo menos 391 mil inversores, pero de repente quedó bloqueada en 2021