Cartera06/11/2024
SAT llama a casinos, joyerías, empresas de blindaje y agentes aduanales a cumplir con ley antilavado
Se busca fomentar las buenas prácticas y prevenir e identificar actos u operaciones vinculadas con recursos de procedencia ilícita
Nación05/11/2024
Canadá y México colaboran contra lavado de dinero y trata de personas; proponen cambios en la forma de investigar
El lavado de dinero afecta la seguridad y los derechos humanos, además representa ingresos por 600 mil millones de dólares
Estados04/11/2024
Enrique Alfaro presume reducción de inseguridad en último informe; asegura que delitos bajaron 63%
El mandatario dijo que en comparación con el último año de la administración anterior, se incrementó 63.4% el presupuesto para seguridad en la entidad
Estados29/10/2024
Recapturan al “Delta 1″ en Zapopan, Jalisco, presunto jefe de sicarios del CJNG; fue arrestado hace 4 años
Las autoridades buscan procesarlo por lavado de dinero, así como portación de arma de fuego exclusiva del Ejército y posesión de droga
Mundo22/10/2024
Gustavo Petro acusa a dueños del software Pegasus de lavado de dinero; afirma que directivos se llevaron 11 mdd
De acuerdo con un informe confidencial revelado por el mandatario, el software fue adquirido durante el gobierno del derechista Iván Duque
Mundo14/10/2024
Fiscal pide 20 años de cárcel contra expresidente peruano Alejandro Toledo; será condenado por colusión y lavado de activos
El fiscal José Domingo Pérez, también solicitó a la sala tres años de inhabilitación contra Toledo y el pago de 242 días multa
Cartera10/10/2024
EU multa al banco Toronto-Dominion por incumplir con leyes antilavado; blanqueó dinero de ganancias ilícitas
Toronto-Dominion se declaró culpable de cargos penales presentados por las autoridades policiales
México es un referente por tener un marco regulatorio sólido y sanciones severas que lo distinguen en AL, aseguran directivos de la empresa Regcheq
Un empresario sudamericano vino a México, dio de alta cinco empresas formales, recibió contratos millonarios del Fonden a través del gobierno de Oaxaca, y ahora lo indaga la Fiscalía de Colombia por lavado de dinero, corrupción política y presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa.
Mundo20/08/2024
Fiscalía de Paraguay inicia investigación tras muerte de diputado Eulalio Gomes; afirma se esclarecerá
El legislador fue abatido durante un procedimiento efectuado por agentes de la Policía Nacional y fiscales del Ministerio Público como parte de una investigación por presunto lavado de dinero