Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad, detalló que estas denuncias están relacionadas con presuntos actos de corrupción con empresas fachadas; analizan 105 convenios que han sido presentados por la Secretaría de Bienestar
La SHCP mediante la Unidad de Inteligencia Financiera decretó el bloqueo de las cuentas bancarias del excolaborador de Rosario Robles
Nación27/08/2019
Juez impide a FGR solicitar aprehensión de Emilio Zebadúa, excolaborador de Rosario Robles
Zebadúa forma parte de las investigaciones de la Fiscalía General de la República por el desvío de 5 mil 73 millones 356 mil 846 pesos en Sedesol y Sedatu, conocido como el caso de “La Estafa Maestra”
Los abogados de la extitular de Sedesol denunciaron que el juez de control, Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, actuó de manera ilegal, arbitraria y dolosa
El rector de la Universidad Nacional Autónoma de México también pidió que en el caso de “La Estafa Maestra” se sancione a los responsables del esquema de desvío de recursos que involucró a instituciones de educación superior
Deja en la madrugada centro de detención al presentar auditoría de 2018; Fiscalía General de la República pretendía extraditarlo por evasión fiscal
Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, sostiene que ni el expresidente Enrique Peña Nieto ni José Antonio Meade son investigados
El ministro presidente del Consejo de la Judicatura Federal y de la Corte defendió, a través de un tuit, el actuar del juez Felipe de Jesús Delgadillo Padierna; “La misión de la Judicatura es clara: cero tolerancia a la corrupción" escribió Zaldívar