Entre algunas de las irregularidades encontradas en dicha área, se detectaron pagos a prestadores de servicios por 40 millones de pesos sin que haya evidencia documental de los contratos y facturas
El titular de la UIF de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto, señaló que se está planteando la necesidad de mejorar el sistema para atacar las empresas fantasma
Periodista responsabiliza a Valentina Batres; Morenista dice que “lo demandará penalmente”
El Órgano de Fiscalización Superior de Veracruz logró nueve resoluciones sancionatorias en denuncias interpuestas por presunto daño patrimonial cometido por ex funcionarios
El exadministrador de Oceanografía, Amado Yáñez, tuitea sobre su regreso a la actividad empresarial
Compañías funcionaron como proveedoras de servicios del extinto partido; se dedican a la triangulación de recursos entre ellas para blanquear fondos
Identifican a 100 de 172 empresas que movilizaron recursos en la banca nacional y extranjera; la cantidad supera los presupuestos de este año de Hacienda, Energía o el Conacyt
El Auditor Superior de la Federación, David Colmenares Páramo, explicó que dichas denuncias representan 3 mil mdp que podrían corresponder a un desvío de recursos
Compra directa de más de 36 mdp en iluminarias fue para seguridad, dice