Ricardo Fernández Acosta, subsecretario del sistema penitenciario de Chihuahua, es socio de Grupo Especial Mamba Negra, compañía vinculada a una red de lavado de dinero
Incluye a una refinería china y decenas de buques vinculados a la flota en la sombra
Buque mercante fue sancionado y escoltado por el Departamento del Tesoro de EU rumbo a la República Islámica
Operaba en México, Guatemala e India, indican las autoridades de EU
Los casinos operados por CAMSA fueron señalados por la OFAC de servir como punto de lavado de dinero para el Cártel del Noreste.
Trascendió que el inmueble era utilizado para almacenar droga y lavar dinero
IPAB seguirá supervisando el proceso para garantizar el cumplimiento de obligaciones y la protección de usuarios del sistema financiero
Anteriormente, el edificio albergaba al Casino Amazonas que cerró operaciones
Se suman otras tres entidades bancarias del país sudamericanos, de acuerdo a la licencia 57 de la OFAC
El CDN es uno de los cárteles mexicanos a los que la administración del presidente Donald Trump designó como organizaciones terroristas extranjeras
