Sandro García Rojas, vicepresidente de supervisión de procesos preventivos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, dijo que ante los controles que ha aplicado el país es cada vez más complicado lavar dinero
Hacienda, Banxico, CNBV y PGR establecen bases de coordinación; buscan acelerar la respuesta ante hackeos al sistema financiero
La mayor afectación para los bancos por el tema del ciberataque a la conexión del Sistema de Pagos Interbancarios es el efecto reputacional entre los clientes, dijo el presidente de la ABM, Marcos Martínez
La dependencia señaló que las operaciones con personas o sujetos creados u originados por la Asamblea Constituyente de Venezuela podrían resultar violatorias de la normatividad vigente
Movimientos bancarios de 22 compañías ligadas al ex gobernador pasarán a la procuraduría, ordena
Fuentes de la dependencia no precisaron ante qué instancia de la PGR fueron presentadas y por qué delitos; señalan que las denuncias se integrarán en una carpeta de investigación
El presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, Bernardo González Rosas, dijo que en los próximos días se informará sobre la creación de un grupo de respuesta inmediata que incluye la participación de la policía cibernética
Reportan un crecimiento de 7.2% al acumular 37 mil 800 mdp, según la CNBV
