De acuerdo a la minuta aprobada por el Pleno, la responsabilidad de informar a los usuarios que se incluyan en la lista de personas bloqueadas quedará a cargo de los bancos
UIF bloquea cuentas de "El Carmona", agente de la FGJ-CDMX que buscaba liderar la Unión Tepito
El pasado 6 de octubre fue detenido Miguel Carmona, agente activo de la Fiscalía, quien daba protección a narcomenudistas, extorsionadores gota a gota y decía tener una red para operar para La Unión Tepito
La Unidad de Inteligencia Financiera, a cargo de Santiago Nieto, informó que solicitó llevar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación el amparo que presentó la iglesia contra el bloqueo de sus cuentas
Cuauhtémoc Gutiérrez De la Torre: ordenan su detención por delito de trata de personas
La Fiscalía Capitalina busca detener a Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre y a sus cómplices identificados como; Sandra “V”, Priscila “M”, Adriana “R” y Roberto “N”
La UIF ha bloqueado en dos años más de 200 mdp en cuentas relacionadas al delito de trata de personas
La dependencia encabezada por Santiago Nieto, informó que los montos bloqueados en ese periodo son de 211 millones 299 mil 539.96 pesos; 77 mil 401.25 dólares y mil 610.54 euros
La audiencia se celebraría el 4 de mayo de 2020, pero debido a la pandemia, se suspendieron los plazos. El juez señaló como nueva fecha el 5 de enero de 2021, un año después de presentada la demanda
Aclara la Unidad de Inteligencia Financiera que las cuentas de los municipios y los distritos de riego de la zona de la presa La Boquilla no serán afectados
Con el apoyo de una agencia estadounidense, UIF bloquea 7 mil cuentas relacionadas al grupo que lidera El Mencho; algunas de ellas pertenecen a empresas de diferentes industrias
La autoridad judicial determinó que el mandatario morenista violó el derecho a la Libertad de expresión del periodista Aurelio Contreras Moreno al bloquearlo de su cuenta de Twitter el pasado 29 de agosto
El columnista de EL UNIVERSAL, Mario Maldonado, responde a Santiago Nieto sobre el congelamiento de cuentas del ministro