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Un juez federal ordenó a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) que remita información a la Procuraduría General de la República (PGR) sobre los movimientos financieros de 22 empresas supuestamente utilizadas por el ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, para desviar recursos públicos.
Durante una audiencia realizada ayer en el Centro de Justicia Penal Federal en la Ciudad de México, el juez de control, Gerardo Moreno García, acordó favorablemente la petición de la PGR para requerir información bancaria también de Javier Nava Soria, ex contador de Duarte.
El fiscal encargado del caso afirmó que con dichos datos la PGR pretende fortalecer su investigación contra el ex mandatario por delincuencia organizada y lavado de dinero.
El juez concedió la petición de que la CNBV remita información sobre la apertura de cuentas bancarias y movimientos financieros de las mismas a nombre de las 22 empresas, entre ellas seis contratistas del gobierno de Veracruz, desde el 1 de enero de 2010 al 31 de diciembre de 2016.
La procuraduría tiene identificadas a las 22 entidades como fantasma y utilizadas por una red de lavado de dinero supuestamente encabezada por Duarte de Ochoa para desviar recursos públicos durante su administración al frente de Veracruz.
En la diligencia, el ex gobernador estuvo presente y manifestó que no encontraba el vínculo entre sus empresas y su administración, pues correspondió a otras áreas del gobierno estatal supervisar las contrataciones porque él las desconocía.
Por ello, solicitó a los fiscales de la procuraduría que aclararan cómo es que se le quiere relacionar con las compañías, pero el juez Moreno García le explicó que no era el momento procesal oportuno para hacer esa petición.
La información requerida sobre Nava Soria, quien también estuvo presente en la diligencia, se refiere a los movimientos que realizó en la institución Cibanco entre los años 2010 y 2016.
Soria señaló al juez que todas sus cuentas bancarias ya han sido aseguradas por la propia PGR.
De las compañías señaladas por la procuraduría como fantasma, seis figuran entre los proveedores del gobierno de Veracruz.
Se trata de Aglomerados de Concreto del Papaloapan, Constructoras Asociadas El Papaloapan, Construcciones Enremex, Galia Textil S.A. de C.V., Farmacias de Genéricos, y Evolución de Diseño ARG.
Tres de ellas recibieron contratos por más de 400 millones de pesos durante la administración de Javier Duarte de Ochoa.
El 31 de enero pasado, la PGR solicitó al juez requerir a la CNBV informes sobre sus cuentas bancarias.
Los datos forman parte de la carpeta de investigación y los 82 datos de prueba que la PGR presentó contra el ex mandatario en julio de 2017 y fueron obtenidos conforme a un artículo de la Ley de Instituciones de Crédito que faculta al Ministerio Público a solicitar directamente la información bancaria a la CNBV.