El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda, Santiago Nieto, informó que hasta el momento han asegurado 19 cuentas de personas físicas y morales , relacionadas con la red que desde México vendía despensas de mala calidad y con sobreprecio al gobierno de Venezuela , que preside Nicolás Maduro.
“Hemos presentado hasta este momento el congelamiento de cuentas de 19 personas físicas y morales relacionadas con esos hechos y tres denuncias”, dijo el funcionari
o en entrevista en Palacio Nacional.
Sin abundar en mayores dados debido a la secrecía del proceso de investigación, Nieto Castillo expresó que la indagatoria por lavado de dinero asciende a más de 150 millones de dólares.
Desde octubre del año pasado, la entonces PGR dio a conocer que investiga a empresas mexicanas que presuntamente vendieron productos de mala calidad, que después fueron revendidos en Venezuela al 112% de su precio normal, en perjuicio del pueblo de ese país.
La investigación es por el desvío de recursos de un grupo de empresas y personas físicas, mexicanas y extranjeras.