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El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda , Santiago Nieto, alertó que el aprobar una iniciativa para que el Banco de México adquiera los dólares circulantes en el mercado sin conocer su procedencia terminaría debilitando al Sistema Financiero Mexicano, y no fortaleciéndolo como se quiere.
“Si nosotros conseguimos que tato transmisores de dinero, como centros cambiarios, que permiten venta de dólares sin una identificación, sin la debida identificación del cliente se terminen introduciendo a las instituciones de crédito y de ahí al Banco de México estaremos debilitando al Sistema Financiero y no fortaleciéndolo como queremos, lo que se requiere es tener mejores mecanismos de control, mejor identificación de beneficiarios y de los clientes de estos sistemas y por su puesto de todo el sistema financiero y con ello cumplir las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera (GAFI)”, dijo Santiago Nieto.
Al participar en el segundo día del Parlamento Abierto para analizar la minuta para reformar la Ley Orgánica del Banco de México en materia de divisas, Santiago Nieto Castillo alertó que el incumplir las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera traerá como resultado una reclasificación negativa, y con ello problemas de credibilidad en el Sistema Financiero Mexicano, y eso a nadie le conviene.
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“El incumplir con las recomendaciones de GAFI solamente puede traer como resultado una recalificación negativa y con ello problemas de credibilidad en el sistema financiero mexicano y eso a nadie, a ninguna persona nos conviene, existe un problema, la mejor forma de solucionarlo tiene que verlo con esta interacción que se ha planteado.
Alertan por remesas
En esta exposición, Santiago Nieto alertó que se debe de cuidar el tema del flujo de dólares , pues puede estar asociado a actividades de migrantes pero podría haber delitos como trata de personas o tráfico ilícito de migrantes , incluso con temas relacionados con turismo sexual infantil, “eso finalmente es lo que tenemos que combatir y generar los mejores mecanismos para poder evitar ese tipo de recursos en efectivo que se introduzcan en el sistema mexicano”.
“Hay que estar claros que el incumplimiento de las recomendaciones del grupo de acción Financiera Internacional nos puede dar como finalidad o como resultado poder disminuir de nuestro actual estatus de informe de seguimiento intensificado que hemos tenido cuando se rindió el informe de evaluación de GAFI a principios del años 2018 y hay que recordar además que nosotros hemos aceptado la recalificación solamente de siete de las 16 recomendaciones que tenemos en este momento como parcialmente cumplidas o no cumplidas”, agregó Nieto Castillo.
Agregó que algo muy importante, es que si México hace una variación en contra del estándar internacional, podríamos ser calificados como una jurisdicción de bajo mayor supervisión , “lo cual implicaría un impacto económico negativo para el país, qué es lo que necesitamos hacer para evitar esto, fortalecer nuestros mecanismos de protección al lavado de dinero y combate al financiamiento al terrorismo”.
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Agregó que algo que no se ha mencionado por parte del Banco de México es que se incumplirían las recomendaciones 26, 27 y 35 de GAFI , que tienen que ver con la regulación y la supervisión, y esto implicaría que todo el flujo de dólares en efectivo de recursos pudiera ser regulado y supervisado en este momento por la Unidad de Inteligencia Financiera y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores desarrollamos esa actividad con la Secretaría de Hacienda.
“Particularmente me preocupa en la recomendación 27 la supervisión, esto implica, de acuerdo con la recomendación 27 de GAFI, la necesidad de tener inspecciones, esto es una facultad con la que cuenta la Comisión Nacional Bancaria y de Valores en este momento y si abrimos la posibilidad de que el Banco de México reciba dólares en efectivo, pues tendría que ser supervisado el Banco de México por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y de alguna forma regulado por la Unidad de Inteligencia Financiera y esto desde mi punto de vista podría vulnerar la autonomía del Banco Central cuando ha sido uno de los puntos que el presidente López Obrador ha dejado muy claro de que no debe vulnerar la autonomía del Banco de México”.
La recomendación 35 implica la posibilidad de sancionar a las instituciones cuando hay un incumplimiento o los estándares de protección al sistema financiera, a través del combate al lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. El lavado de dinero puede generar la posibilidad de que cuando el Banco de México reciba dólares en efectivo el cual no sabemos su procedencia, esa procedencia es de procedencia lícita.
cg
