México, a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), asumió ayer la vicepresidencia del Grupo de Expertos para el Control del Lavado de Activos (Gelavex), de la Organización de Estados Americanos (OEA), que es presidido por Paraguay.
Durante una sesión virtual, el titular de la UIF, perteneciente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Santiago Nieto Castillo, agradeció la confianza en México y refrendó el compromiso en la lucha contra el lavado de dinero a nivel regional, en coordinación con Paraguay.
Nieto Castillo consideró esto un paso fundamental para que las unidades de inteligencia financiera puedan participar de manera más activa en la creación de políticas públicas para combatir este delito a nivel regional.
Indicó que hay una necesidad de avanzar en mejores mecanismos que permitan el aseguramiento y decomiso de bienes e instrumentos del delito a nivel continental.
En ese sentido, el funcionario destacó que en México se han realizado reformas constitucionales en materia de extinción de dominio, como lo han estado haciendo otros países del continente.
Nieto Castillo consideró que hay que entender que el lavado de dinero es un delito de carácter supranacional que sólo se combatirá con la coordinación entre los países.
Reveló que los fraudes financieros, la usurpación de identidad y los fraudes a través de la venta de productos milagro para curar el Covid son los delitos que más se han incrementado en México durante la pandemia causada por el coronavirus.
Afirmó que es importante combatir los delitos precedentes como la trata de personas y tráfico de armas, así como el lavado de dinero que se gesta en el comercio exterior.