La bancada del PAN en la Cámara de Diputados presentaron un punto de acuerdo, para resolverse de urgente y obvia resolución ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión para que se cite a comparecer a los titulares de la Fiscalía General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero , y de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo , para que informen sobre el estado que guardan las averiguaciones previas y las carpetas de investigación por delitos de posible lavado de dinero , delincuencia organizada , trata de personas y feminicidio .
A través de la diputada, Adriana Dávila aseguró que los funcionarios federales deben explicar los procedimientos y acciones emprendidas con la Administración para el Control de Drogas (DEA) de Estados Unidos, la Secretaria de Energía y el Instituto Nacional de las Mujeres respecto a las cuentas congeladas y la extinción de dominio de organizaciones criminales, ayuntamientos, empresas del sector energético y particulares que han sido vinculadas por estos delitos.
Los funcionarios federales, precisó Dávila Fernández, deberán presentar ante los legisladores integrantes de la Comisión Permanente los avances del proceso de judicialización de las denuncias que se han presentado.
Dávila Fernández refirió que la UIF dio a conocer que bloqueó las cuentas bancarias de mil 939 personas y empresas vinculadas a un cártel, entre ellas de algunos servidores públicos. A través del “Operativo Agave Azul”, recordó, la Unidad, dependiente de la Secretaría de Hacienda, informó que instituciones del gabinete de seguridad proporcionaron informes de inteligencia relacionados con los principales líderes, operadores financieros, familiares, empresas, abogados y diversos servidores públicos que operan en redes de corrupción para favorecer las actividades del narcotráfico.
De las cuentas que congelaron las autoridades mexicanas y de acuerdo con información de la propia UIF, señaló la diputada panista, mil 770 pertenecen a personas físicas y 167 a empresas, además, se bloquearon los recursos de dos fideicomisos relacionados a dicho grupo del crimen organizado, dedicado al narcotráfico y tráfico de armas, y considerado como uno de los más prolíficos y peligrosos en todo el mundo.
Recordó que en un comunicado de prensa, la propia UIF dio a conocer que entre los reportes se localizaron dos mil 571 “operaciones inusuales” por dos mil 951 millones de pesos y 38 mil 459 “operaciones relevantes” por aproximadamente 11 mil 478 millones de pesos. En las operaciones internacionales se llevaron a cabo ocho mil 424 reportes por siete mil millones de pesos.
Por ello, Dávila Fernández destacó la necesidad que ambos funcionarios sean citados a comparecer, de manera conjunta, a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión e informen sobre las acciones que llevan a cabo ambas dependencias.
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