El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de Hacienda, Santiago Nieto , informó que han sustentado 17 denuncias penales ante la Fiscalía General de la República en contra de 38 personas por lavado de dinero relacionados con el robo de combustible.
En la conferencia de prensa matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, a dos meses de la estrategia contra el llamado “huachicol”, Nieto presentó una lámina en la que dio a conocer que la UIF dio vista a la CRE para que retire el permiso a un grupo de estaciones es de servicio relacionadas con el robo de hidrocarburos.
El funcionario de Hacienda señaló que están en trámite para solicitarlo a 12 más.
Nieto Castillo dijo también que han bloqueado las cuentas de 226 personas vinculadas con este delito por montos más de 925 millones de pesos.
El titular de la UIF aseguró que en dos ocasiones han dado vista a la SFP por posible irregularidades de funcionarios en el robo de combustibles.
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