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La Secretaría de Hacienda y Crédito Público ( SHCP ), a través del titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto Castillo , informó que el monto por bloqueo de cuentas por diversos delitos en lo que va de la presente administración, asciende a cerca de 4 mil millones de pesos.
El funcionario ofreció detalles precisos de las acciones emprendidas por la Unidad a su cargo durante el “Segundo Congreso de Prevención de Lavado de Dinero”, organizado por Thomson Reuters, donde refirió que al 15 de agosto de manera directa han bloqueado 129 cuentas, a un total de 601 personas por un monto que asciende a tres mil 271 millones 882 mil 376 pesos.
Por otra parte, los bloqueos a terceras personas suman 558 millones 175 mil 477 pesos, en total esto equivale a un aproximado de 42 millones de dólares.
Nieto Castillo indicó que esta cifra se mueve de acuerdo a los amparos interpuestos, ya que de otorgarse suspensiones, el dinero se "libera", de modo que la cifra señalada disminuye.
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