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Después de que este domingo se difundiera la investigación "Pandora Papers" , la cual revela los negocios offshore de mexicanos que movieron fortunas a paraísos fiscales , este caso recordó la otra filtración de documentos que se realizó en 2016 con "Panama Papers" .
Ambas investigaciones tienen similitudes como la recopilación de millones de documentos que muestran a jefes de Estado, políticos, empresarios, artistas, deportistas y cineastas implicados en paraísos fiscales para evadir impuestos y así realizar transacciones millonarias.
Por su lado, los " Pandora Papers" tienen de origen otro bufete panameño, llamado Alcogal. Este trabajo reunió cerca de 11.9 millones de documentos a escala global obtenida por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés) y publicada por Quinto Elemento Lab.
En los documentos periodísticos se explican que ciudadanos mexicanos crearon sociedades de papel para comprar lujosas propiedades, jets privados y yates pagar menos impuestos, administrar fortunas y herencias, además de gestionar inversiones, abrir cuentas bancarias y guardar las utilidades de sus negocios.
Asimismo, con base en los registros y documentos, más de 330 políticos, empresarios y funcionarios públicos de más de 90 países y territorios, tienen activos ocultos en paraísos fiscales. De ellos, 35 de los involucrados son o fueron líderes mundiales, entre los que se incluyen 14 latinoamericanos, de los que tres siguen en activo Luis Abinader, Guillermo Lasso y Sebastián Piñera.
Incluso, se detalla que hasta el momento al menos 80 políticos nacionales se han valido de estas sociedades para llevar millones de dólares a lugares que ofrecen privilegios fiscales. Mover estas fortunas a paraísos fiscales se ha logrado gracias a la ayuda de bancos, asesores y despachos legales.
Mientras que los "Panama Papers" abarcaron 11.5 millones de documentos internos del despacho de abogados, también panameño, Mossack Fonseca.
De igual forma, esta investigación fue realizada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación y el diario alemán "Süddeutsche Zeitung". Principalmente recopila e-mails, pdfs y material fotográfico, así como de extractos bancarios internos de Mossack Fonseca. Los datos proporcionados muestran información que se extiende desde la década de los 70's hasta comienzos de 2016.
Esta había sido la mayor filtración periodística de la historia, 46 veces más grande de la que divulgó en su día WikiLeaks a través de la publicación de cables diplomáticos estadounidenses.
La investigación involucró a 12 jefes de Estado, 140 políticos de distintas esferas gubernamentales, 61 familiares o socios cercanos a líderes políticos y futbolistas, empresarios, actores y otras personalidades públicas.
Ambos trabajos detallan que tener una sociedad offshore no es un crimen, pero en muchos casos su opacidad permite la comisión de delitos como el lavado de dinero, la corrupción o la evasión fiscal. En México no es ilegal tener sociedades fachada para mantener activos o resguardar el patrimonio fuera del país, incluso algunas personas las usan para reducir riesgos a su seguridad o conducir negocios internacionales.
Una sociedad offshore es una empresa cuya característica principal es que está registrada en un país en el que no realiza ninguna actividad económica.
Mexicanos involucrados en "Pandora Papers"
* Julio Scherer Ibarra , exconsejero jurídico de la Presidencia
* Armando Guadiana Tijerina , senador por Coahuila y empresario minero
* Jorge Arganis Díaz Leal , secretario de Comunicaciones y Transportes
* José Manuel Sanz Rivera, jefe de la oficina del gobernador de Morelos
* Fernando Donato de las Fuentes Hernández, secretario de Gobierno de Coahuila
* Juan Ignacio García Zalvidea, exdiputado y exalcalde en Cancún
* Juan Carlos Márquez Heine, secretario de Salud de Oaxaca
* Julia Abdala Lemus , empresaria, pareja de Manuel Bartlett
* Arturo Montiel Yáñez, empresario, hijo del exgobernador del Estado de México
* Paulina Díaz Ordaz, publirelacionista, esposa de diputado y nieta de expresidente
* Jesús Murillo Ortega, empresario, hijo del exgobernador de Hidalgo
* Francisco Antonio José Patrón Laviada, empresario, hermano del exgobernador de Yucatán
* Francisco Labastida Gómez, empresario, hijo del exgobernador de Sinaloa
* Fernanda Castillo Cuevas, esposa del gobernador del Estado de México
* Marcelo y Carlos de los Santos, empresarios, hijos del exgobernador de San Luis Potosí
* Germán Larrea, presidente de Grupo México
* María Asunción Aramburuzabala, empresaria e inversionista
* Fernando Chico Pardo, de Asur
* Alberto Baillères González, de Grupo Bal
* Carlos Peralta Quintero, de Grupo IUSA
* Familia Salinas (empresarios)
* Leopoldo Espinosa Abdala, farmacéutica RIMSA
* Jorge Humberto Santos Reyna y Samira Barragán Juárez, Arca Continental
* Alejandro González Zabalegui, empresario
* Alejandro Aboumrad González, directivo de IDEAL
* Antonio Madero Bracho, Rassini
* Armando Hinojosa Cantú, Grupo Higa
* Ricardo Pierdant Grunstein, empresario
* Edgar Manuel Méndez Montoya, operador financiero del exgobernador de Quintana Roo Roberto Borge
Algunos personajes involucrados en "Panama Papers"
*Juan Armando Hinojosa Cantú, dueño de Grupo Higa.
* Rafael Caro Quintero , narcotraficante mexicano
*Alfonso de Angoitia, Vicepresidente de Finanzas de Televisa
* Ricardo Salinas Pliego , dueño de TV Azteca
* Emilio Lozoya , exdirector de Pemex
*Armando Yañez Osuna, director de Oceonografía
* Joaquín "El Chapo" Guzmán , exlíder del Cártel de Sinaloa
*Edith González, actriz mexicana
*Pedro Almodovar, cineasta español
*Agustín Almodovar, cineasta español
*Jackie Chan, actor
*Roberto Carlos, cantante
*Mario Vargas Llosa, escritor peruano
* Lionel Messi , futbolista
*Nick Faldo, golfista británico
*Mauricio Macri, expresidente de Argentina
*Vladimir Putin, presidente de Rusia
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