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Un juez federal ordenó nuevamente mantener bloqueadas las cuentas de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo ( UAEH ) como parte de las investigaciones sobre lavado de dinero.
El juez Segundo de Distrito en el estado de Hidalgo declaró que el congelamiento de cuentas contra la UAEH, decretado desde febrero del año pasado, respondió a una solicitud de cooperación internacional realizado por la Administración para el Control de Drogas ( DEA , por sus siglas en inglés), razón por la que debe permanecer vigente.
En su petición, la DEA informó al gobierno mexicano que mantiene una investigación por lavado de dinero en contra de la Universidad y solicitó impedir que se disponga de los recursos de estas cuentas, mismas que suman 151 millones de dólares, para prevenir este delito.
La resolución del juez derivó de un Incidente de Modificación de Suspensión Definitiva tramitado dentro de un juicio de amparo que presentó la UAEH contra el bloqueo aplicado por la Unidad de Inteligancia Financiera (UIF).
Inicialmente en el amparo el juez negó la suspensión definitiva porque la UIF presentó la solicitud de la DEA para justificar el congelamiento de las cuentas.
Contra esta decisión, la UAEH tramitó un recurso de revisión ante el Segundo Tribunal Colegiado en el estado de Hidalgo que revocó la orden del juez y decretó la liberación de las cuentas bancarias.
El juicio de amparo continuó su tramitación y el juez decidió sobreseer el asunto y con ello dejó sin efectos las suspensiones concedidas, por lo que el bloqueo nuevamente prevaleció.
La Universidad impugnó la sentencia del juez y el Segundo Tribunal Colegiado ordenó reponer el procedimiento, es decir, reabrir el caso.
En la reposición del procedimiento el juez concedió nuevamente la suspensión definitiva para liberar las cuentas porque la UIF no exhibió el oficio de la DEA, a pesar de que éste permanecía en el resguardo del juzgado y en el expediente original clasificado como confidencial para salvaguardar la identidad de los agentes que investigan a la UAEH.
Por eso, la UIF tramitó el incidente de modificación de la suspensión definitiva en el que alegó que la UAEH no ha acreditado la licitud del origen de los 151 mdd que tiene en seis cuentas bancarias y que, por ello, deben permanecer bloqueadas.
EL UNIVERSAL informó la semana pasada que la UIF detectó que Gerardo Sosa Castelán, presidente del patronato de la UAEH, ha cometido actividades irregulares desde 2019 a la fecha, razón por la que emitió una nueva orden de bloqueo contra las cuentas bancarias de la casa de estudios.
Esto, debido a que las cuentas no están a nombre de Sosa Castelán sino del patronato de la UAEH pero están vinculadas con sus actividades ahora indagadas por supuestas irregularidades.
Fuentes allegadas al caso indicaron que la UIF ya prepara una denuncia contra Sosa Castelán por estas actividades para que la Fiscalía General de la República (FGR) esté en posibilidad de iniciar carpeta de investigación y judicializar para solicitar ante un juez el aseguramiento de las cuentas.
grg
