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El comisionado del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (Inai), Joel Salas Suárez, instruyó a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) a entregar la información de las operaciones inusuales de 2007 al 26 de noviembre de 2019 que le haya reportado la banca múltiple.
Esto, luego que un particular se inconformara con la respuesta incompleta emitida por la UIF, dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), en la que precisó que no le es posible proporcionar los nombres de cada institución bancaria, pues no registra este dato.
En su análisis, Salas Suárez aseguró que el sujeto obligado sí podría contar con archivos en los que obra lo solicitado, de modo que debe otorgar una expresión documental que responda a la necesidad del particular:
“Estos son casos de gran corrupción, en general, son cometidos por redes de personas que aprovechan vacíos legales, el avance tecnológico y la presencia de paraísos fiscales allende de nuestras fronteras”, explicó el comisionado.
Actualmente, la inteligencia financiera es, quizá, la principal estrategia de los gobiernos para identificar posibles actos de corrupción, dijo.
Salas Suárez dijo que, de acuerdo con cifras de la UIF, este enero se registró un aumento de 600% en operaciones inusuales, el mismo mes de 2019 se registraron 20 mil operaciones, mientras que este año son más de 142 mil; casi todos los reportes de este tipo, 96%, fueron de instituciones de banca múltiple el año pasado.
Agregó que en México las operaciones inusuales se investigan bajo un esquema interinstitucional, en que la banca múltiple hace los reportes y se entregan a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), que funge como intermediaria con la UIF, y ésta puede instruir a la CNBV a bloquear cuentas de personas físicas y morales.
Por ello, Salas Suárez instruyó a la UIF entregar la información completa donde detalle el nombre de la institución que reportó el operación inusual en el periodo que señaló el solicitante.
