En el oficio que el Departamento de Justicia de Estados Unidos envió a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en el que solicita información sobre el gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier Cabeza de Vaca y que esta mañana exhibió el presidente Andrés Manuel López Obrador se encuentran familiares del mandatario local, personas físicas, y empresas, como parte de la presunta red lavado de dinero que investiga el FBI.
Entre los familiares de Cabeza de Vaca está su esposa Mariana Gómez Leal ; sus hermanos Ismael y José Manuel; su mamá María de Lourdes Cabeza de Vaca Wattenbarger; así como su suegro José Ramón Gómez Reséndez y su primo José Ramón Cabeza de Vaca Castillo.
También se enlistan un total de 18 empresas involucradas presuntamente en lavado internacional de activos de los que el gobierno de Estados Unidos pidió información a la UIF y que fue difundida por el presidente López Obrador.
1.- Alfonso Pasqual Méndez
2.- Avalúos y Peritajes del Sur SA de CV
3.- Bernardo Pasqual Méndez
4.- Baltazar Higinio Reséndiz Cantú
5.- Barca de Reynosa SA de CV
6.- British English Olympics SA de CV
7.- Bufete Jurídico Goat and Smith SC
8.- Comercializadora Bosque Alto SA de CV
9.- Comercializadora Nacional de Proveedores Lexeur
10.- Construcciones y Mantenimiento Roca SA de CV
11.- Desarrolladora y Constructora CDEV SA de CV
12.- Desarrollos Renovables Enerxiza SA de CV
13.- Desarrolladora Cava SA de CV
14.- Flunky y SA de CV
15.- Francisco Javier García Cabeza de Vaca
16.- Gerardo Pasquel Méndez
17.- Grupo Tramitador y Asesoría Legal SA de CV
18.- Horizonte Vertical CO SA de CV
19.- Helú García Juan
20.- Impulsos y desarrollos GBO SOFOM ENR
21.- Inmobiliaria Asturias Inlas SA de CV
22.- Inmobiliaria RC de Tamaulipas SA de CV
23.- Ismael García Cabeza de Vaca
24.- José Ramón Cabeza de Vaca Castillo
25.- José Ramón Gómez Resendiz
26.- Juan Francisco Tamez Arellano
27.- Ladislao Vázquez López
28.- Leticia Rodríguez Villarreal
29.- Manuel Garza Espinosa
30.- Marbole SA de CV
31.- María de Lourdes Cabeza de Vaca Wattembarger
32.- Mariana Gómez Leal
33.- Perforaciones y Remodelaciones Entransito SA de CV
Ayer en su cuenta de Twitter, el titular de la UIF , Santiago Nieto , informó que había ordenado el congelamiento de cuentas de 12 personas físicas y 25 jurídicas, presuntas integrantes de la red Cabeza de Vaca por presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita.
“He ordenado el congelamiento de cuentas de la red de Francisco G por presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita. 12 personas físicas y 25 jurídicas. Cero tolerancia a la corrupción y a la impunidad, sobre todo a quienes se creían intocables.
“Continuaremos las investigaciones para determinar si de la red de Francisco ‘G’ o del gobierno de Tamaulipas se financiaron de forma ilícita campañas electorales. En su caso, presentaremos las denuncias”,escribió.
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