En el marco del Día Internacional de la Prevención del Lavado de Activos, el embajador de Canadá en México, Graeme C. Clark, indicó que ambos países han unido esfuerzos contra este delito y contra la trata de personas.
La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNDOC) México, y la Embajada de Canadá en México convocaron a actores clave de nuestro país, El Salvador, Guatemala y Honduras para promover acciones conjuntas en la prevención, identificación y judicialización del lavado de activos.
“El lavado de activos y la trata de personas están fuertemente relacionados y afectan la seguridad y los derechos de muchas personas. Canadá une esfuerzos con México y Centroamérica para prevenir y combatir estos delitos transnacionales, promoviendo la coordinación entre agencias de investigación, sociedad civil y sector privado”, dijo el embajador Graeme C. Clark.
El lavado de dinero alcanza hasta un 2.7% del Producto Interno Bruto mundial cada año, lo que privaría a los gobiernos de unos 600 mil millones de dólares.
En el marco de esta fecha se realizaron diálogos regionales “De la Disrupción a la Construcción”, en los que personas expertas de las Unidades de Inteligencia Financiera de estos países conversaron sobre buenas prácticas en la investigación y prevención del lavado de activos y la trata de personas, la justicia frente al lavado de activos en la región, entre otros temas.
Concluyeron en la importancia de la cooperación internacional para la investigación y desmantelamiento de grupos del crimen organizado transnacionales, así como la necesidad de crear grupos especializados interinstitucionales para prevenir y combatir las redes de trata de personas y lavado de activos.
También coincidieron en que debe haber cambios en la forma de investigar estos delitos a nivel regional y cómo enfocar la inteligencia en la criminalidad y en temas patrimoniales y financieros.
“La investigación del lavado de activos es una acción determinante para combatir el crimen organizado y la corrupción. En UNODC promovimos los diálogos ‘De la Disrupción a la Construcción’ para fomentar la coordinación institucional nacional y regional”, señaló el representante de UNODC México, Kristian Hölge.
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Para contrarrestar este delito, la UNODC indicó que implementa el proyecto Disrupción, con el apoyo del Programa de Fomento de la Capacidad en la Lucha contra la Delincuencia (ACCBP, por sus siglas en inglés) del Gobierno de Canadá. Este busca promover la coordinación entre los principales actores involucrados en la lucha contra la trata de personas y lavado de activos en México, Honduras, Guatemala y El Salvador mediante la identificación de los delitos y la coordinación interinstitucional.
Entre los logros se destacó la coordinación intrainstitucional entre las áreas que investigan la trata de personas y el lavado de activos, la realización de mesas de trabajo en 5 estados para identificar tipologías, dinámicas y patrones en México, y la identificación de 15 tipologías conjuntas para los delitos de trata de personas y lavado de activos, así como la actualización de dos tipologías publicadas por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
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bmc
