El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Santiago Nieto Castillo, informó que, por prácticas de pornografía infantil y de explotación sexual, se han bloqueado las cuentas bancarias a seis personas integrantes de la iglesia La Luz del Mundo, las cuales en conjunto suman 359 millones de pesos y un millón y medio de dólares.
El funcionario federal detalló que, además de sus prácticas de explotación sexual, el líder de este culto Naasón Joaquín García —quien se encuentra detenido en Estados Unidos por pornografía infantil— engañaba a sus víctimas por medio de la fe para que hicieran donación de todas sus pertenencias a la iglesia, además de tener relaciones con mujeres jóvenes.
“[Este caso] tiene que ver con el bloqueo de seis personas relacionadas con un grupo religioso en donde había donativos que se desarrollaban a la iglesia y una práctica de pornografía infantil y de explotación de naturaleza sexual”, indicó.
Al rendir un informe de las investigaciones que la dependencia está llevando a cabo por operaciones irregulares, Nieto Castillo explicó que los montos que se encuentran en este momento bloqueados son 359 millones de pesos y un millón y medio de dólares de manera directa, así como una cantidad menor, 82 mil pesos, relacionada con terceros vinculados con este delito.
Por su parte, la iglesia de la Luz del Mundo rechazó haber incurrido en actividades ilícitas y además denunció que la institución ha sido exhibida y estigmatizada de manera pública luego de las acusaciones del gobierno federal de que la organización religiosa está relacionada con casos de pederastia y pornografía infantil, así como de utilizar estrategias para conseguir donativos de sus seguidores.
Expresó confianza en las instituciones públicas, puesto que, dijo, efectuó una serie de trámites ante las autoridades, aunque no mencionó de manera específica de qué naturaleza fueron dichos trámites ni ante qué instituciones.
“Nos preocupa la exhibición y estigmatización pública, lo que afecta nuestras garantías constitucionales. Confiamos en que las instituciones públicas garantizarán nuestro derecho con relación a los trámites interpuestos ante las autoridades correspondientes. La iglesia se mantiene respetuosa de las instituciones y las leyes de nuestro país”, dijo en un comunicado difundido a través de sus redes sociales.
La iglesia, que tiene su sede en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, rechazó de manera “categórica” que tenga actividades ilícitas.
“Rechazamos categóricamente los señalamientos de actividades ilícitas en contra de nuestra institución, La Luz del Mundo, porque dañan a cientos de miles de familias”, aseveró la organización.
“La fiesta se acabó”
Como parte de su informe durante la conferencia de prensa mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador en Palacio Nacional, el titular de la UIF aseguró que “la fiesta se acabó” para las llamadas empresas factureras, por lo que les hizo un exhorto a que regularicen su situación ante las diversas dependencias del gobierno federal.
Nieto Castillo detalló que hasta el día de hoy se han presentado siete denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) por outsourcing ilegal, las cuales se suman a las 35 denuncias que se han levantado por empresas fachada y a otras 15 que están en curso por facturación simulada.
“Creemos que es importante mandar el mensaje de que la fiesta se acabó, que se ha transformado la normatividad y que este tipo de grupos que compraron o vendieron facturas durante las administraciones anteriores deben acercarse al IMSS y a la Secretaría del Trabajo (STPS) a fin de poder regularizar su situación”, indicó.
Sin embargo, señaló que existe una práctica correcta de outsourcing que hay que proteger, porque permite fomentar la economía, pero “hay que reconocer que hay prácticas ilegales en el outsourcing que tienen que ser combatidas para efecto de poder proteger los derechos de los trabajadores y la recaudación fiscal”, dijo.
En este sentido, informó que se han encontrado grupos en los que hay empresas de naturaleza fachada donde se adquieren o se venden facturas que simulan operaciones y, finalmente, actividades de lavado de dinero.
“Particularmente se encuentra un grupo asociado de mil 854 empresas. De esas mil 854 empresas hay información de mil 86, 92 de las cuales están vinculadas o están nombradas como simuladores por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), esto es: se trata de empresas fachada en las que no corresponden sus perfiles transaccionales con el objetivo de las sociedades mercantiles”, aseguró.
En otro caso, Nieto Castillo informó que la UIF detectó un fraude fiscal al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) por 5 mil millones de pesos por medio de transferencias para la rescisión de un contrato por parte de la empresa Telra, por lo que la dependencia federal la investiga por fraude fiscal, corrupción política y peculado.
“Fue recientemente hecho del conocimiento un fraude importante al Infonavit que abarcaba más de 5 mil millones de pesos, donde hubo una serie de transferencias para efecto de que el Infonavit pagara por la recisión de un contrato por 5 mil millones de pesos a una empresa de nombre Telra.
“Se está en presencia también de un caso de defraudación de naturaleza fiscal, con independencia de la corrupción política y con independencia del peculado”, afirmó.
