La Fiscalía General de la República ( FGR ) frenó la investigación contra la cantante Gloria Trevi y su esposo por defraudación fiscal y lavado de dinero , nos dan a conocer fuentes judiciales.
Nos dicen que la FGR, a cargo del fiscal Alejandro Gertz Manero , no investigará las acusaciones de la Unidad de Inteligencia Financiera , dirigida por Santiago Nieto , si el dictamen sobre la presunta evasión fiscal y el supuesto lavado de dinero no viene firmado por el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O .
El dictamen entregado a la fiscalía está firmado por Nieto, nos comentan.
La semana pasada la UIF informó que el pasado 8 de septiembre presentó ante la Fiscalía una acusación contra Trevi y a su esposo , el abogado Armando Gómez, por presunto fraude fiscal y lavado de dinero.
Presumiblemente, según la UIF, la pareja evadió impuestos por unos 400 millones de pesos y participó en una red de compañías para lavar dinero.
¿Cuál será la segunda parte del expediente Trevi ?
grg