Metrópoli

Black Wallstreet Capital: vinculan a proceso a 5 detenidos por lavado

Los sujetos, algunos de ellos extranjeros, lavaban dinero no solo a grupos delictivos sino a quien quisiera blanquear dinero

Black Wallstreet Capital. Foto: Google Maps
24/03/2023 |02:04
Kevin Ruiz
Reportero de la sección MetrópoliVer perfil

Un juez de control de la Ciudad de México decidió vincular a proceso por los delitos contra la salud, posesión con arma de fuego y cartuchos del uso exclusivo del ejército, así como operaciones con recursos de procedencia ilícita, a los 5 detenidos en

En audiencia de continuación, el juez de control determinó que había elementos suficientes para que continúen en prisión. Los sujetos, algunos de ellos extranjeros, lavaban dinero no solo a grupos delictivos sino a quien quisiera blanquear dinero.

Cateo en Black Wallstreet Capital

En Black Wallstreet Capital ubicado en la colonia Anzures en Miguel Hidalgo, y que fue cateado por la policía capitalina, se lavaba dinero a grupos organizados y a cualquier personaje que buscaba blanquear efectivo.

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Lavado de dinero, drogas y armas de fuego

Todo inició por una denuncia que llevó a los agentes de inteligencia a realizar trabajos de campo. Así identificaron dichas operaciones de lavado, además constataron que se vendían drogas y almacenaban armas de fuego.

De acuerdo con fuentes policiales todo la operación iniciaba con la presunta compra de acciones empresariales.

Todo era fachada para blanquear el dinero que ingresaba a las cuentas de terceros fuera del país y que después triangularon con transferencias o transacciones.

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