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El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Santiago Nieto Castillo , afirmó que fueron detectadas y congeladas cuentas bancarias por un monto global de 900 millones de pesos , las cuales pertenecían a 14 empresas que poseen estaciones expendedoras de gasolina en Tamaulipas, y tenían los recursos en Nuevo León.
El funcionario estuvo en la entidad para firmar un convenio de colaboración con la Fiscalía General de Justicia del Estado , que en un mes pondrá en operación la Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica, que buscará seguir el rastro de los recursos de procedencia ilícita, para combatir la delincuencia y abatir la corrupción.
Nieto Castillo comentó que la cifra de recursos provenientes del robo de combustible que han sido congelados, se elevará próximamente pues en el estado de Guanajuato serán congeladas 38 cuentas directas y 177 relacionadas
, por actividades del Cártel de Santa Rosa de Lima, que tiene como una de sus principales actividades el huachicol.
Mencionó Santiago Nieto que la Unidad de Inteligencia Financiera detectó que por actividades de robo de combustible se lavan por lo menos diez mil millones de pesos, según se estimó por el diferencial entre las ventas al público y lo que las empresas gasolineras compraban a Pemex.
Por otro lado, el funcionario comentó que la Unidad de Inteligencia Financiera tiene actualmente 156 casos ya desarrollados, y en 34 ha presentado denuncias ante la Fiscalía General de la República por robo de hidrocarburos, trata de personas, delincuencia organizada y corrupción.
