Cartera

SAT alerta a la UIF sobre facturas fantasma de contribuyentes

Las operaciones, realizadas entre 2017 y 2019, involucran a 977 contribuyentes y una evasión por 339 mil mdp

Foto: Archivo / EL UNIVERSAL
13/02/2020 |22:32
Leonor Flores
reportera de la sección CarteraVer perfil

El (SAT) informó la noche de ayer a la (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) sobre diversos esquemas de operaciones irregulares en facturas.

La institución dio a conocer que estas simulaciones se realizaron en los tres últimos años, es decir, en 2017, 2018 y 2019.

En un comunicado informó que 977 contribuyentes, entre personas morales y físicas, evadieron el pago de impuestos por un monto de 339 mil millones de pesos por medio de facturas falsas.

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La defraudación se detectó en varios estados que no fueron mencionados en el comunicado que emitió el SAT al respecto.

Lea también: 

El organismo acusó que estos contribuyentes emitieron comprobantes fiscales para reportar operaciones que nunca se llevaron a cabo o actos jurídicos simulados.

Estos actos están relacionados con una serie de alertas de la guía elaborada por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos ( ) para la prevención de lavado de dinero para los inspectores y auditores fiscales.

EL UNIVERSAL

publicó ayer que el congelamiento de cuentas por el uso de facturas para simular operaciones y para evadir impuestos a través del outsourcing se justifica al tratarse de delitos considerados ya graves, coincidieron la Procuraduría Fiscal de la Federación (PFF) y la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda.

Ambas instancias de la SHCP dijeron lo anterior durante el parlamento abierto sobre Subcontratación en el Senado.

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